职位描述
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工作职责:
1.对可疑交易进行初步分析、核查,撰写可疑交易分析报告;
2.对存在可疑交易或高风险的客户发起客户尽职调查;
3.对客户洗钱风险等级进行初步评定;
4.协助其他反洗钱日常工作。
任职要求:
1.本科及以上学历,金融、会计、统计类专业,1年以上银行、支付机构等金融机构从业经验;
2.熟悉银行业务、反洗钱法律法规,具备合规管理、反洗钱相关工作经历的优先;
3.掌握风险识别、分析的方法,熟悉数据分析、挖掘方法,具备数据化的思维和能力;
4.具备良好的风险意识、责任意识、学习意识和沟通能力;
5.男女不限